Die Braas Monier Building Group S.A. ist die Holdinggesellschaft unserer Gruppe und handelt unter der Geschäftsbezeichnung ‚Braas Monier‘ oder ‚Braas Monier Building Group‘. Unser Geschäft wird in erster Linie durch die jeweiligen operativ tätigen Tochtergesellschaften für die lokalen Märkte betrieben. Die Gesellschaft ist eine nach dem Recht Luxemburgs errichtete und bestehende Aktiengesellschaft (public limited liability company (société anonyme)) mit eingetragenem Sitz in 4, rue Lou Hemmer, L-Senningerberg.

Leitung & Aufsicht

Der Ordnungsrahmen (Governance Regime) unserer Gesellschaft hat eine monistische Struktur, bestehend aus einem Board of Directors, der sich aus mindestens 3 Mitgliedern und höchstens 10 Mitgliedern zusammensetzen muss. Die Direktoren werden durch die Hauptversammlung unserer Gesellschaft für die Dauer von höchstens sechs Jahren bestellt. Die Direktoren können ohne vorherige Ankündigung (ad nutum) abgesetzt werden. Zum 9. November 2016 setzte sich der Verwaltungsrat aus acht Mitgliedern zusammen. Aus operativer Sicht wird die Gruppe durch unseren Group CEO (ebenfalls ein Mitglied des Board of Directors) und unseren Group CFO (Management) geführt.

Die Corporate Governance-Regeln unserer Gesellschaft beruhen auf dem Recht Luxemburgs, der Satzung der Gesellschaft und unseren internen Vorschriften.

Wir haben uns auf freiwilliger Basis entschieden, zu einem gewissen Grad den deutschen Corporate Governance-Regeln zu folgen. Als luxemburgische Gesellschaft mit monistischer Struktur unterscheidet sich unser Gesellschaftsrahmen in vieler Hinsicht von dem dualistischen System, bestehend aus Vorstand und Aufsichtsrat, den die deutschen Corporate Governance-Regeln vorsehen. Dementsprechend können wir den deutschen Corporate Governance-Regeln nur in dem Ausmaß folgen, wie es das luxemburgische Unternehmensrecht zulässt und wie diese Regeln auf eine monistische Struktur anwendbar sind.

Wir beabsichtigen, auf freiwilliger Basis jährlich eine Entsprechenserklärung abzugeben.

Entsprechenserklärung (Declaration of Compliance)

Verantwortungsvolles unternehmerisches Handeln ist unverzichtbar, wenn wir der Vision der Gruppe gerecht werden wollen, das volle Bedachungspotenzial zu verwirklichen. Rechtmäßiges Verhalten, gegenseitiger Respekt, Integrität und Vertrauenswürdigkeit sind die Werte, die uns in unserer täglichen Arbeit miteinander und mit unseren Wettbewerbern leiten. Diese Werte sind fester Bestandteil unserer Unternehmenskultur und die Grundlage unseres nachhaltigen Erfolgs sowie des weltweit hervorragenden Ansehens der Braas Monier Building Group.

Compliance ist und bleibt die höchste Priorität für das Management von Braas Monier – sowohl auf Gruppen- als auch auf lokaler Ebene. Wir haben ein gruppenweites Compliance Management-System eingerichtet, das dafür sorgt, dass die im Verhaltenskodex festgelegten allgemeinen Grundsätze in allen Märkten, auf denen wir tätig sind, eingehalten werden.

Zu den im Verhaltenskodex festgelegten Schlüsselthemen gehören die Einhaltung von Gesetzen und ethischen Normen, Beziehungen mit Geschäftspartnern und Dritten, Vermeidung von Interessenkonflikten, Gesundheits- und Arbeitsschutz sowie Informationssicherheit und Vermögenswerte des Unternehmens. Der Verhaltenskodex gilt weltweit für alle Mitarbeiter, Direktoren und leitenden Angestellten der Gruppe. Alle Mitarbeiter von Braas Monier haben die Pflicht, den Verhaltenskodex einzuhalten, und die Führungskräfte haben die Pflicht, dafür zu sorgen, dass jeder unter ihrer Aufsicht tätige Mitarbeiter sich ebenso verhält.

Verhaltenskodex

Satzung der Braas Monier Building Group S.A.

Satzung (Englisch, Französisch)